PF e FBI realizam operação contra pirâmide que captou R$ 1,6 bi

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (30) uma operação para combater a prática de crimes financeiros e lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas. Batizada de Operação Fantasos, as investigações tiveram apoio da agência estadunidense FBI (Federal Bureau of Investigation, ou Departamento Federal de Investigação, em português).

Na ação, cerca de 50 policiais federais cumprem 11 mandados de busca e apreensão domiciliar nas cidades de Petrópolis e Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. A Justiça Federal também determinou o sequestro de bens e valores até o montante de R$ 1,6 bilhão.

Esquema de pirâmide

O principal investigado foi apontado como articulador de um esquema de pirâmide internacional, por meio de uma empresa que arrecadou mais de US$ 295 milhões (R$ 1,6 bi) entre dezembro de 2016 e maio de 2018, lesando milhares de investidores ao redor do mundo.

Segundo a TV Globo, o articulador do golpe é Douver Torres Braga, de 48 anos, que foi preso em fevereiro na Suíça pela Interpol e extraditado para os Estados Unidos.  O Trade Coin Club, programa comandado por ele, teria lesado 100 mil investidores em todo o mundo ao prometer rendimentos de 11% ao mês com um “robô de microtransações massivas”.

A ação desta quarta visa a coleta de provas para reforçar a investigação, a identificação de outros envolvidos no esquema criminoso e a recuperação de bens e ativos adquiridos com o proveito dos crimes. Além do FBI, as investigações contaram com o apoio das agências HSI (Homeland Security Investigations) e IRS-CI (Internal Revenue Service Criminal Investigation).