37 pessoas são acusadas por rifas ilegais e lavagem de dinheiro

O Ministério Público da Bahia denunciou 37 pessoas à Justiça por envolvimento em rifas ilegais e lavagem de dinheiro. A denúncia foi apresentada na quarta-feira (7) pelo Gaeco, grupo especializado no combate a organizações criminosas.

Segundo o MP, os acusados operavam um esquema estruturado com núcleos interligados. As investigações apontam a promoção em larga escala de rifas clandestinas, com sorteios manipulados para que os prêmios permanecessem entre os próprios integrantes.

“Grande parte dos sorteios das rifas promovidas pelo grupo eram fraudados para garantir que os prêmios não saíssem da Orcrim”, diz o documento.

O grupo movimentava os valores por meio de empresas de fachada, contas de terceiros e dinheiro em espécie. O objetivo era ocultar a origem ilícita dos recursos.

“Havia um consórcio delitivo estruturado para maximizar o lucro e dificultar a identificação da origem dos valores movimentados”, afirma o Gaeco.

A operação, batizada de Falsas Promessas 2, identificou três líderes da organização: José Roberto Nascimento dos Santos (“Nanan”), Ramhon Dias de Jesus Vaz e Josemário Aparecido Santos Lins. Entre os demais denunciados estão familiares, operadores financeiros e supostos laranjas.

Os crimes atribuídos ao grupo são organização criminosa, lavagem de dinheiro e promoção de jogos de azar. Além dos citados, lista completa dos denunciados inclui:

• Gabriela da Silva Vale
• Joabe Vilas Boas Bonfim
• Charles Vilas Boas Prazeres
• João Nilton Lima Laurentino
• Rafaela de Carvalho Souza
• Vinícius de Souza Santos
• Ludmila Soares do Nascimento
• Jorge Vinícius de Souza Santana Piano
• Jefferson Pereira da Silva
• Ivonei Santos Souza
• Idelfonso de Jesus Santos Filho
• Adenilton Silva de Jesus
• Wesley da Silva Damasceno
• Paulo Santos da Silva Júnior
• Lismara Assis da Silva de Jesus
• Nadson Souza Ferreira
• Alessandro Conceição de Souza Santos
• Daniel Alves da Silva
• Franklin de Jesus Reis
• David Mascarenhas Alves de Santana
• Jorge Jatobá de Paula
• Califa Fernandes Teixeira
• Rafaela Almeida Silva Aragão
• Francisco Souza Braga Júnior
• Manuel Ferreira da Silva Filho
• Adilson Prazeres Barbosa
• Adeilton Prazeres Barbosa
• Valdomiro Maximiniano dos Santos
• Antônio César de Jesus
• Fernando Ferreira de Jesus
• Jeferson Silva Franca
• Lázaro Alexandre Pereira de Andrade
• Almir Witzlebem Barradas Neto
• Alan dos Santos Souza

A Justiça ainda vai decidir se aceita a denúncia.