Polícia Civil desarticula esquema milionário de estelionato e lavagem de dinheiro em Itabaiana

O grupo movimentou mais de R$ 14,8 milhões entre junho de 2022 e setembro de 2024, de aocrdo com a Polícia Civil. Polícia Civil em Sergipe
SSP/SE
Duas pessoas foram presas e oito decisões judiciais de busca e apreensão foram cumpridos nesta quarta-feira (14) durante operação da Polícia Civil voltada à desarticulação de uma associação criminosa responsável por aplicar golpes financeiros, com uso de documentos falsos, manipulação psicológica de vítimas e manobras de ocultação patrimonial. O grupo movimentou mais de R$ 14,8 milhões entre junho de 2022 e setembro de 2024.
O golpe consistia na promessa de lucros altos, supostamente oriundos de investimentos no plantio de milho e em operações fictícias na bolsa de valores. Para conferir credibilidade ao esquema, os autores faziam uso de documentos adulterados, conversas ensaiadas e até da menção indevida ao nome de autoridades, como gerentes de instituições financeiras, bem como de figuras públicas de destaque no cenário estadual, criando uma falsa rede de conexões institucionais.
As vítimas, geralmente pessoas próximas ou indicadas em redes de confiança, eram convencidas a realizar aportes financeiros vultosos, com expectativa de retornos elevados em prazos curtos. Contudo, o dinheiro era, na verdade, desviado e reinvestido em benefício pessoal dos criminosos.
Os investigados apresentavam padrão de vida incompatível com suas rendas formais, mantendo veículos de luxo, imóveis e joias de alto valor. Para ocultar a origem ilícita dos recursos, utilizavam contas bancárias de terceiros, transferências fracionadas via PIX e sucessivas transações em espécie, evidenciando práticas típicas de lavagem de dinheiro.
O cruzamento de dados bancários e análises técnicas do LAB-LD revelaram uma teia de movimentações suspeitas, nas quais os valores recebidos das vítimas eram rapidamente pulverizados entre contas de laranjas e utilizados para aquisição de bens em nome de terceiros.
A Operação safra 171 é resultado de intensas investigações desenvolvidas pela Divisão de Repressão a Crimes Patrimoniais da Delegacia Regional de Itabaiana, com decisivo apoio técnico da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (DIPOL), do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) e da Secretaria de Segurança Pública.
No total, foram cumpridos 12 mandados judiciais, sendo dois de prisão preventiva, dois de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, oito mandados de busca e apreensão, além de mandados de natureza patrimonial, como sequestro de bens móveis e bloqueio de valores em contas bancárias.
Foram apreendidos diversos aparelhos eletrônicos, veículos de alto padrão e vasta documentação, incluindo contratos, recibos, cartões bancários, extratos e anotações manuscritas, que indicam o controle da movimentação financeira do grupo. As diligências foram realizadas de forma simultânea em diversos endereços vinculados aos investigados, dentro do município de Itabaiana.
Também foram recolhidos documentos com indícios de falsificação e mídias eletrônicas que poderão revelar novas provas da dinâmica delitiva. Os veículos apreendidos, alguns registrados em nome de terceiros, levantam suspeitas de ocultação patrimonial típica de operações de lavagem de dinheiro. Todo o material será submetido à análise técnica e pericial, com o objetivo de reforçar a prova dos crimes apurados, identificar novas vítimas e rastrear o destino dos valores obtidos ilicitamente.
A Polícia Civil espera identificar novas vítimas e solicita que qualquer pessoa que tenha realizado aportes financeiros em circunstâncias semelhantes procure imediatamente a unidade policial para prestar esclarecimentos e contribuir com as investigações
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