Polícia Civil apreende carro de luxo e R$ 170 mil durante operação que investiga lavagem de dinheiro

Investigadores de São José dos Campos cumpriram mandados de busca e apreensão em São Paulo. Um homem foi preso em flagrante por posse ilegal de armas e munições. Polícia Civil investiga lavagem de dinheiro com uso de refugiados sírios e ligação com facção criminosa e grupo extremista
Polícia Civil/Divulgação
A Polícia Civil apreendeu um caro de luxo e cerca de R$ 170 mil em espécie durante uma operação que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro. Na ação, um investigado foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo e munições.
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Também foram apreendidos celulares, tablets, computadores, documentos e cartões bancários, que serão analisados. As buscas aconteceram em oito endereços na capital paulista.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública, a Justiça também determinou bloqueio judicial de contas bancárias, aplicações financeiras e sequestro de bens móveis, com valor estimado em R$ 45 milhões.
Lavagem de dinheiro
A operação faz parte de uma investigação realizada por policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São José dos Campos . O alvo, segundo a SSP, é uma quadrilha suspeita de lavagem de dinheiro por meio de empresas de fachada.
As investigações apontam que os laranjas figuravam como sócios e administradores de empresas criadas de forma sucessiva. Em troca, os laranjas receberiam valores mensais enquanto eram mantidos afastados da gestão dos negócios.
“Tais empresas, abastecidas com movimentações bancárias vultosas de origem ilícita, passavam a exibir aparente solidez financeira. Com base nesse falso lastro patrimonial, os investigados contraiam empréstimos bancários e obtinham crédito no mercado financeiro, utilizando-se de dados artificiais. Após a liberação dos recursos, as empresas eram intencionalmente encerradas, deixando de cumprir as obrigações pactuadas e gerando prejuízos significativos às instituições financeiras”, explicou a Polícia Civil.
Polícia Civil investiga lavagem de dinheiro com uso de refugiados sírios e ligação com facção criminosa e grupo extremista
Polícia Civil/Divulgação
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